Respuesta directa: La OFAC (la oficina de control de activos del Tesoro de EE. UU.) publica una lista de personas y entidades sancionadas — la lista SDN — que desde 2018 incluye direcciones de criptomonedas concretas. Enviar o recibir fondos de esas direcciones puede acarrear congelamiento inmediato por parte de Tether y de los exchanges, y consecuencias legales para quien opera con ellas. Nuestro verificador incluye la lista OFAC actualizada en cada consulta.
Por qué le importa a un trader P2P en Latinoamérica
Aunque la OFAC sea una agencia de EE. UU., su lista es el estándar que aplican Tether, Circle y prácticamente todos los exchanges globales, incluidos los que usas para P2P. Si recibes USDT que pasó por una dirección sancionada (un mezclador señalado, una entidad de un país sancionado, un grupo de ransomware), el sistema de cumplimiento del exchange lo detecta y tu cuenta puede quedar suspendida mientras explicas el origen. No necesitas tener intención: basta el contacto.
Casos típicos que activan la alarma
- Fondos que pasaron por mezcladores sancionados (el caso Tornado Cash es el más conocido).
- Direcciones vinculadas a grupos de ransomware o mercados de la darknet.
- Wallets de entidades de países bajo sanción integral.
Relacionado: la OFAC es una de las listas que alimentan la lista negra de Tether — entender ambas te da el mapa completo del riesgo.
Preguntas frecuentes
¿Dónde se consulta la lista oficial?En el sitio de la OFAC (sanctionslist.ofac.treas.gov). Nuestro verificador la incluye ya cruzada con la dirección que consultas, junto con las demás listas.
¿Cada cuánto se actualiza?La OFAC agrega direcciones sin calendario fijo; nuestra base local se actualiza a diario.
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