1. Triangulación en P2P
El estafador vende USDT que compró con dinero robado a un tercero. El pago te llega de una cuenta bancaria que no es del comprador; cuando la víctima del robo reclama al banco, el débito se revierte y tú ya liberaste el cripto. Señal: el titular de la cuenta que paga no coincide con el perfil del exchange. Regla: solo aceptar pagos a nombre de la contraparte.
2. Fondos sucios que te congelan
Te pagan con USDT proveniente de fraude. Días después la dirección termina en lista negra y el congelamiento te alcanza. Regla: verificar la wallet de la contraparte antes de aceptar — score, congelamiento y contactos recientes.
3. Token falso "USDT"
Cualquiera puede crear un token llamado USDT. Te muestran un depósito de un token clonado que no vale nada. Regla: confirmar que el contrato sea el oficial de Tether (el que valida nuestro verificador en TRON), no fiarse del nombre en la app.
4. El "handshake" o depósito de confianza
Te piden un pequeño envío "para confirmar la wallet" antes de un trato grande que nunca llega. Regla: nadie legítimo necesita que le envíes primero.
5. Envenenamiento de direcciones
Te envían montos ínfimos desde una dirección casi idéntica a una que usas, esperando que la copies del historial en tu próximo envío. Regla: nunca copiar direcciones del historial; verificar los primeros y últimos 6 caracteres.
6. Liberación anticipada
Presión, capturas falsas de transferencia y cuentos de urgencia para que liberes antes de confirmar el pago. Regla: el dinero en TU cuenta, verificado por ti, o no hay liberación.
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